日時：2009年3月30日(月) 15時00分～17時30分
場所：丸の内センタービルディング
出席者：
青木Chair、松井Vice Chair、花輪Secretary、河野Treasurer
小柴、西関、岡本、今井、長尾、山田(中村 代理)、櫛木、平川、岩下
岡田、谷内、森江、菅原、橋本、西原、福田、大野、竹内、南
オブザーバ：橋本(WIE)、(敬称略、順不同）、事務局
資料：
- 2008年第3回理事会議事録の確認（審議）
- 2009/2010年 Japan Council 理事会の構成（報告）
- 2008年会計報告および監査報告（報告）
- 2009年 Japan Council 活動計画案（審議）
- – Japan Council
- – Chapter Operations Committee
- – Student Activities Committee
- 2009年 Japan Council Ad-Hoc委員会活動計画（審議）
- – Long Range Strategy Committee
- – History Committee
- – Award Committee
- 2009年予算（報告）
- 2009年各支部活動計画、活動状況（報告）
- その他
- – WIE活動について
- – 協賛依頼
- – R10 Meeting 参加報告
- – IEEE 125周年記念セレモニーについて
- – IEEE Computer Societyとの打合せ報告
議事概要：
- 花輪Secretaryより2008年３回理事会議事録案の説明がなされ、異議なく了承された。
- 花輪Secretaryより2009/2010年Japan Council理事会の構成について報告がなされた。
- 河野Treasurerより2008年決算報告および監査結果について報告がなされた。
- 花輪Secretaryより2009年Japan Council全般の活動計画案について説明がなされた。
- 谷内Chairより、2009年Chapter Operations Committeeの活動計画について説明が
- あった。理事会開催時点、２２チャプタから３１件のChapter Award登録がある。
- Chapter Awardの質に関する議論があり、次回以降理事会で継続審議することと
- なった。
- 森江Chairより2009年Student Activities Committeeの活動計画について説明が
- あった。主な活動として、R10 Student Congressへの学生派遣、IEEE Student
- Branch Leadership Training Workshopの開催等がある。
- 以上のJapan Council活動計画案は異議なく承認された。
- 2009年Japan Council Ad-Hoc委員会活動計画について説明がなされた。
- 松井Chairより、2009年Long Range Strategy Committeeの活動計画について説明が
- なされた。2007-2008年度同委員会による８つの提言（前回理事会にて報告）に対し、
- 2009年度委員会のスタンスについて報告された。
- 大野Chairより、2009年History Committeeの活動計画について説明があった。日本
- からのIEEE Milestoneへの応募状況について状況説明があり、現在あがっている
- 応募候補以外についても提案いただきたいとの要請があった。IEEE 125周年を記念
- して、8月にPhiladelphiaでIEEE History Conference 2009が開催される。日本に
- おけるIEEEの歴史について、大野Chairが発表予定である。
- 青木Chairより、2009年Award Committeeの活動計画について説明があった。
- IEEE本部レベルの賞の日本からの受賞数、Fellow数は明らかに低落傾向にあり、
- 本委員会はその対策を検討することを目的とする。第１回委員会を夏すぎに予定
- している。本委員会は、IEEE本部が授与する最高レベルの賞を対象とする。
- Fellowは各支部委員会、society賞についてはChapter管轄になるので、連携を
- 考えることとする。
- 以上、各Ad-Hoc委員会活動計画は異議無く承認された。
- 河野Treasurerより2009年予算について説明があり、異議なく承認された。
- 各支部から出席されている理事及び理事代理より2009年活動計画が報告なされた。
- その他
- 橋本Chief SecretaryよりWIEの2009年活動計画について説明があった。2009は
- 4回の講演会の主催・共催を予定している。R10のWIEとの連携をはかっていく。
- 花輪Secretaryより2009年JCへの協賛依頼の状況について説明があった。
- 花輪Secretaryより、2/28～3/1、ハノイで開催された2009年IEEE Resion 10 Meeting
- への参加報告があった。出席者は全104名、日本からは15名が参加した。R10は
- IEEE Region最大の会員数を有し、President投票率も平均を上回ることから注目
- されており、本部役員、3名のPresident-Elect候補者が出席した。次回Meeting開催地
- として、セブ島、バンコク、タイペイが立候補したこと等が報告された。
- 花輪Secretaryより、IEEE 125周年記念式典（世界８ヶ所で予定されているうちの１つ
- として東京で開催予定）の準備状況について報告があった。
- 2009年10月23日夕、LEVEL XXI（レベル 21）東京會舘にて開催予定。
- 花輪Secretaryより、Computer Society President (S. K. Land) 来日時の打ち合わせ
- について報告があった。
以上