2013年 第2回
IEEE Japan Council 理事会議事録

日時：2013年8月9日（金）14:00〜16:00

場所：キャンパスプラザ京都 2階第一会議室

出席者：

小山 Chair、白鳥Vice Chair、千葉 Secretary、高村Treasurer、
野島、澤谷、西森(金子代理)、津田、間瀬、小野寺、山田(上田代理)、小中、石田、福永
鎌倉(大村代理)、澤田、今井、有本、大越(橋本代理)、雁部、竹内、中里、尾上、南、多田
オブザーバ：[Japan Office] 百武、　関西支部：須山、田邊、村瀬　(敬称略、順不同)、事務局：加藤、島袋、　幹事会社：河東

議題：

1. 2013年第1回理事会議事録の確認（審議）
2. 2013 年上半期会計報告およびSection 支援費申請状況報告 （報告）
3. 常設委員会活動報告（報告）
4. Ad-Hoc 委員会活動報告（報告）
5. 各支部活動報告（報告）
6. その他
7. 追加
   7−1 LMAG 活動報告
   

議事概要：

1. 2013年第1回理事会議事録の確認（審議）
   千葉Secretaryより前回理事会(2013年3月)の議事録案の説明がなされ、異議無く承認された。

2. 2013 年上半期会計報告およびSection 支援費申請状況報告 （報告）
   高村Treasurerより2013年上半期会計報告およびSection支援費申請状況の報告があった。

3. 常設委員会活動報告（報告）
   3−1 Chapter Operations Committee
   COC鎌倉Secretary (大村Chair代理)より、2013年のこれまでの活動の説明があった。
   ◇ ChapterのSection傘下への移行促進について COC鎌倉SecretaryからCOC方針および状況説明があった。東京支部のモデルケースの例を各支部に展開し、 全支部で情報を共有しながら移行手続きを進めることになった。
   3−2 Student Activities Committee
   SAC澤田Chairより、2013年前半の活動についての報告があった。
   

4. Ad-Hoc 委員会活動報告（報告）
   4−1 Long Range Strategy Committee
   高村Treasurer からJapan Council会計実績と予算ガイドラインの改訂版についての説明があった。
   4−2 History Committee
   HC松本 Advisory Committeeの資料を千葉Secretaryが説明した。
   

5. 2013年各支部活動計画、活動状況(報告）
   各支部から出席された理事より2013年活動計画、活動状況について説明があった。

6. その他
   6−1 WIE 活動報告
   WIE大越役員(GOLD連携) (WIE橋本(隆)Chair代理)より、2013年前半の活動についての報告があった。 東京支部との多数の連携行事、International Women’s Day記念イベント参加、R10 Student/ GOLD/ WIE Congress参加者派遣等の説明があった。
   6−2 HTC 準備状況報告
   HTC雁部VCより、8月26〜29日に東北大で開催されるR10-HTC2013の準備状況の報告があった。
   6−3 R10 Student/GOLD/WIE Congress の報告
   尾上 R10 Treasurer (橋本R10 WIE Coordinator代理)から、R10 Student/GOLD/WIE Congressの報告があった。
   6−4 Award Committee 設立
   千葉Secretaryから、メール審議を終え、2014年1月からAward Committeeを設立する旨の説明があった。
   

7. 追加
   7−1 LMAG 活動報告
   多田R10 LMAG Coordinatorより、LMAG活動の説明があった。東京支部7月12日講演会はLMAGと共催であること、 講演会のうち重要なものはSection内だけでなく、広く通知することが等が確認された。
   

   
   

以上