2013年 第1回
IEEE Japan Council 理事会議事録

日時：2013年3月28日（木）15:00〜17:30

場所：三菱電機本社(東京ビル)

出席者：

小山 Chair、千葉 Secretary、高村Treasurer
山本(野島代理)、澤谷、半田(金子代理)、津田、間瀬、
山田(小野寺代理)、上田、芥川(小中代理)、阿部(石田代理)、
福永、大村、澤田、今井、有本、河野、白川、雁部、福田、中里、
尾上、南、多田、Park、
オブザーバー：[Japan Office] 百武　(敬称略、順不同)、事務局

議題：

1. 2012年第3回理事会議事録の確認（審議）
2. 2013/2014年Japan Council理事会の構成（報告）
3. 2012年会計報告および監査報告（報告）
4. 2013年Japan Council活動計画案
   4-1 Japan Council（報告）
   4-2 Chapter Operations Committee（審議）
   4-3 Student Activities Committee（審議）
5. Ad-Hoc 委員会2013年活動計画（審議）
   5-1 Long Range Strategy Committee
   5-2 History Committee
6. 2013年予算（報告）
7. 各支部2013年活動計画（報告）
8. その他
   8-1 WIE活動について
   8-2 R10 Meeting 参加報告
   8-3 R10 Congressの紹介
   8-4 MoU承認手順について
   8-5 R10−HTC2013の状況
   8-6 〔参考〕支部別会員数の推移
   8-7 Japan Council出張旅費規定改定（審議）
   8-8 Japan Council Bylaw 修正　　 （審議)
   

議事概要：

1. 2012年第3回理事会議事録の確認（審議）（審議）
   千葉Secretaryより前回理事会(2012年12月)の議事録案の説明がなされ、異議無く承認された。

2. 2013/2014年Japan Council理事会の構成（報告）
   千葉Secretaryより、2013-2014年JC理事会構成の説明がなされた。

3. 2012年会計報告および監査報告（報告）
   高村Treasurerより2012年決算の報告があった。

4. 2013年Japan Council活動計画案
   4-1 Japan Council （報告）
   千葉Secretaryより、2013年JC活動計画について報告があった。
   4-2 Chapter Operations Committee （審議）
   COC大村Chairより、2013年活動計画についての説明があった。 Chapter支援費の変更、他学会との共催/協賛、ChapterのSection傘下への移行促進に関する説明があり、異議無く承認された。
   4-3 Student Activities Committee （審議）
   SAC澤田Chairより、2013年活動予定についての説明があり、異議無く承認された。
   

5. 2013年Japan Council　Ad-Hoc 委員会活動計画（審議）
   5-1 Long Range Strategy Committee (LRSC)
   LRSC千葉氏(白鳥Chair代理)より、メンバと議題の説明があった。
   5-2 History Committee
   HC白川Chairより2013年体制と活動計画の説明があり、異議無く承認された。

6. 2013年予算（報告）
   高村Treasurerより、2013年予算(前回理事会で承認済み)について説明があった。
   千葉Secretaryから、2013年予算は承認済であり、予算は一度策定されたら、その範囲内で活動するのが筋である、但し円安による再計算で予算見直しの可能性はあり、その際にはメール審議を行なうと述べられた。

7. 2013年各支部活動計画、活動状況（報告）
   各支部から出席された理事より、 2013年活動計画、活動状況について説明があった。

8. その他
   8-1 WIE(Women In Engineering)活動について
   R10 Technical Activity南VC (WIE橋本(隆)Chair代理)より、2013年の活動計画についての説明があった。
   8-2 R10 Meeting 参加報告
   小山ChairよりR10 Meetingの報告があった。 R10 Meeting資料
   8-3 R10 Congressの紹介
   R10尾上Treasurer(R10WIE橋本(隆) Coordinator代理)より、7月にハイデラバード(インド)で開催されるR10 Student/GOLD/ WIE Congressへの参加の呼びかけがあった。
   8-4 MoU承認手順について
   千葉Secretaryより、MoU承認手順についての説明があった。
   8-5 R10−HTC2013の状況
   HTC雁部VCより、8月に東北大で開催されるR10-HTC2013の説明と、参加の呼びかけへの協力があった。
   8-6 〔参考〕支部別会員数の推移
   8-7 Japan Council出張旅費規定改定　　（審議）
   千葉Secretaryより、JC出張旅費規程に、「可能なかぎり、参加者の所属会社・機関で負担してもらう。」という記述を追加したことが説明され、異議無く承認された。
   8-8 apan Council Bylaws 修正　　　　 （審議)
   千葉Secretaryより、R10の変更に伴って、Bylawsの文言を変更した(RABからMGA)ことが説明され、異議無く承認された。
   

9. 追加
   9-1 R10福田Directorより、2014年8月にアムステルダムで開催されるSection Congress参加の呼びかけがあった。
   9-2 小山Chairより、Award Committee再設定の提案があった。口頭で審議が呼びかけられ、異議無く承認された。
   9-3 R10 Advisory Committee Park氏より、Nomination Committeeの活動継続の呼びかけがあった。
   

以上