日時：2006年3月13日（月） 15時00分〜17時00分
場所：三井住友銀行泉ガーデンタワー 44階 住友会館 会議室
出席者：
長尾Chair、林Secretary、橋本Treasurer
水野、藤原、小山、土屋、矢野、二宮、四元、青木
松島、中原、大野、雁部、（敬称略、順不同）、事務局
資料：
- 2005年第3回理事会議事録案（審議）
- 2005年会計報告および監査報告書（報告）
- 2006年IEEE Japan Council活動計画案（審議）
- Long Range Strategy Committee活動について（報告）
- 2006年予算案（報告）
- 2006年各支部活動計画（報告）
- Chapterの新設について（審議）
- 2007/2008年役員選挙スケジュール
- その他
議事概要：
林Secretaryより2005年第3回理事会議事録の報告がなされ、異義なく了承された。
橋本Treasurerより2005年会計報告および監査報告がなされた。
林Secretaryより2006年 IEEE Japan Council全般の活動計画の報告がなされた。
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四元Chapter Operations Committee Chair から委員会の2005年活動実績と2006年活動計画の報告がなされた。
活動実績としては、ほぼ予算どおりの59件の支援事業を行った。
また2005年に新たに3つのChapterが新設され、Japan Chapter 36、Section Chapter 10の合計46のChapterとなった。
2006年の活動計画としては、2005年と同等の支援費予算を立てており、Chapter活動の一層の活性化、会員数の拡大を図るとともに、
各支部に働きかけ、支部傘下のChapter設立を推進する。また福岡支部から Chapter新設の活動を行っているChapter Operation
Committee の委員会名称を各支部に倣って Chapter Promotion Committee に変えるとの発言があった。
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青木Student Activities Committee Chair から委員会の2006年の活動予定の報告がなされた。2006年は2005年に引き続き、
学生ブランチの設立を支援するとともに、海外との学生ブランチ交流・ワークショップなどの企画に対する支援も行う。
Long Range Strategy Committeeの雁部幹事より、IEEE Japan設立に向けての準備および交渉の状況について、
LRSC議事録、Lightner会長との会合（メモ）等を用いて報告がなされた、
橋本Treasurerより、2006年予算案の報告がされた。
各支部から出席されている理事及び理事代理より2006年活動計画が報告なされた。
Professional Communication Society (IEEE PCS)の新しいChapter として IEEE PCS Japan Chapter の新設申請があり、
異義なく了承された。
林Secretaryより次期役員(2007/2008年) 選挙についてスケジュール説明がなされた。
Nominating Committee Chair については、長尾 Japan Council Chair から指名された
松島 Past Secretary が就任することになった。
大野理事より、Japan Council History Committee設置の提案があり、期間を限定した委員会として
設置することとなった。
その他
- 3件の協賛依頼について報告がなされ、異義なく了承された。
- 理事会の日程が下記のように変更された。
第2回 7月28日 （金） 札 幌
第3回 12月4日 （月） 東 京
以上
IEEE本部
