2012年 第1回
IEEE Japan Council 理事会議事録

日時：2012年3月29日（木）15:00〜17:00

場所：汐留シティセンター

出席者：

今井Chair、小柴Vice Chair、有本Secretary
小川、羽生(澤谷代理)、佐々木(重)(大石代理)、青山、雁部、岩田、片桐、堀田、
佐々木(隆) (都築代理)、笹尾、宮森(黒部代理)、中里(井家上代理)、青木、花輪、
橋本(秀)、稲森(橋本(隆)代理)、岩井、大野、福田、南、尾上
オブザーバー：Park (敬称略、順不同)、事務局

議題：

1. 前回理事会議事録確認（審議）
2. 2011年会計報告および監査報告
3. 2012年Japan Council理事会の構成（報告）
4. 2012年活動計画
   4-1 Japan Council（報告）
   4-2 Chapter Operations Committee（審議）
   4-3 Student Activities Committee（審議）
5. Ad-Hoc 委員会2012年活動計画（審議）
   5-1 Long Range Strategy Committee
   5-2 History Committee
6. 2012年予算（報告）
7. 2013/2014役員選挙スケジュールおよびNominating Committee選出（審議）
8. 各支部2012年活動計画（報告）
9. Affinity Group2011年活動報告および2012年活動計画
10. その他
    9-1 WIE活動について
    9-2 R10 WIE 報告
    9-3 R10 Meeting 参加報告
    9-4 Award委員リスト
    9-5 〔参考〕支部別会員数の推移

議事概要：

1. 前回理事会資料確認（審議）
   有本Secretaryより、 前回理事会について報告がなされ、異議無く承認された。

2. 2011年会計報告および監査報告
   有本Secretary(河野Treasurer代理)より、 2011年の会計報告、および監査報告（監査法人による監査の結果、問題なし）があった。

3. 2012年Japan Council理事会の構成（報告）
   有本Secretaryより、 2012年JC理事会の構成について説明があった。

4. 2012年活動計画
   4-1 有本Secretaryより、2012年JC活動計画について報告があった。
   4-2 Chapter Operations Committee宮森Secretary（黒部Chair代理）より、 2012年の活動計画について説明があり、異議無く承認された。
   4-3 Student Activities Committee中里Secretary（井家上Chair代理）より、 2012年の活動予定について報告があり、異議無く承認された。

5. Ad-Hoc 委員会2012年活動計画（審議）
   5-1 Long Range Strategy Committee小柴Chairより、 昨今の円高傾向により予算が厳しい状況であるため、各セクションで状況を精査して活動を進めるよう、注意喚起があった。
   5-2 History Committee大野Chairより活動報告があり、 Milestone関係のアップデート、TTJ (Technical Tour of Japan) 2012に向けた計画・準備状況等について説明があった。

6. 2012年予算（報告）
   有本Secretary(河野Treasurer代理)より、 2012年予算(前回理事会で承認済み)について説明があった。

7. 2013年/2014年役員選挙スケジュールおよび Nominating Committee 選出（審議）
   有本Secretaryより、 2013年/2014年役員選挙スケジュールが示された。 今井Chairより、 Nominating Committee Chairとして花輪理事が指名され、異議無く承認された。

8. 各支部2012年活動計画（報告）
   各支部から出席された理事より、 2012年活動計画について説明があった。

9. その他
   9-1 WIE(Women In Engineering)活動について
   WIE稲森Vice Secretary(橋本(隆)Chair代理)より、2012年の活動計画について説明があった。
   9-2 R10 WIE 報告
   R10 Award & Recognition Committee 南Chair(R10 WIE橋本(隆)Chair代理)より、 2012年の活動計画について説明があった。
   9-3 R10 Meeting 参加報告
   有本Secretaryより、R10 Annual Meetingの参加報告があった。
   9-4 Award委員リスト
   有本Secretaryより、Award委員リストについて説明があった。
   9-5 〔参考〕支部別会員数の推移
   有本Secretaryより、支部別会員数の推移について説明があった。

以上