日時：2009年12月14日（月） 15時00分〜17時00分
場所：丸の内センタービルディング
出席者：
青木Chair、松井Vice Chair、花輪Secretary
小柴、西関、大石(岡本 代理)、今井、川上、長尾、櫛木、平川、岩下、
末次(岡田 代理)、谷内、森江、菅原、西原、福田、中原、大野、南、
オブザーバー：矢野(WIE)(敬称略、順不同)、事務局
議題：
- 前回理事会議事録確認（審議）
- Japan Council活動報告（報告）
2-1 Japan Council
2-2 Chapter Operations Committee
2-3 Student Activities Committee
- Ad−Hoc 委員会活動報告（報告）
3-1 Long Range Strategy Committee
3-2 History Committee
3-3 Award Committee
- 2009年決算予想及び2010年予算（審議）
- 各支部活動状況報告（報告）
- その他（報告）
6-1 Japan Council WIE Affinity Group
2009年活動報告及び2010年活動計画案報告
6-2 IEEE設立125周年記念セレモニー（＠東京）開催報告
6-3 IEEE Executive Director との打合せ報告
6-4 IEEE Region 10 活動報告
議事概要：
花輪 Secretaryより2009年第２回理事会議事録案の説明がなされ、異議無く承認された。
各常設委員会活動について状況報告がなされた。
花輪Secretaryより、125周年記念式典等2009年Japan Council活動ついて報告があった。
COC谷内chairよりChapter Operations Committee活動が報告された。
各チャプタのホームページ運用状況、チャプタ主催awardのガイドライン改定等が報告された。
花輪Secretaryより、東京支部傘下チャプタに関し、東京支部としてはJointチャプタを間に入れたなめらかな移行を想定し、
「あるソサエティのチャプタが多くの支部に存在する場合、東京支部とチャプタ持たない支部でJoint Chapterを設立することをpromoteするが、それ以外の状況ではpromoteしない。
また、Joint Chapterが支部ごとのチャプタに分かれていくことを他支部のCPCがpromoteすることを推奨する」としたい旨の説明があった。
Student Activities Committee活動状況が森江Chairより報告された。
東京都市大学で開催したIEEE Student Branch Leadership Training Workshop、Japan Council GINI(Global Integrated Network of IEEE)設立に関する件、
12/5にSeoulで開催されたStudent paper contestへの参加等について報告があった。
2009年Japan Council Ad-Hoc 委員会活動状況について説明がなされた。
Long Range Strategy Committee活動状況が松井Chairより報告された。
人材供給の活性化施策、電子情報通信学会との情報・意見交換等について報告された。
History Committee活動状況が大野Chairより報告された。
milestone状況（2009年度贈呈式4件、来年度贈呈式予定２件（承認済み）、申請候補5件）、2010年度発足する革新技術認定制度STARS、
また、本部History Committee から杉山氏、松本氏、大野氏が2009年度 recognitionを受賞すること等について報告があった。
全世界のmilestoneは、本年末で98件。内訳は、US:49、カナダ:9、欧州:25、南米:3、アジア:12(アジアは全件日本から)である。
菅原理事よりAward Committee活動状況が報告された。本部レベルawardの選考委員経験者をメンバとする第1回委員会等について報告された。
河野treasurerに代わり、花輪secretaryより2009年決算予想及び2010年予算について報告され、異議なく承認された。
各支部から出席されている理事及び理事代理より2009年活動状況が報告された。
その他
WIE-Japan 矢野treasurerより、Japan Council WIE Affinity Group 2009年活動報告および2010年活動計画について報告があった。
来年度も本年度同様2回のキャリアアップワークショップを含む活動を計画しているとの報告があった。
花輪secretaryよりIEEE設立125周年記念祝賀イベントについて報告があった。
花輪secretaryより先日来日したIEEE Executive Director 兼COO、James Prendergast氏との打合せの報告があった。
IEEE Region 10 活動状況について報告がなされた。
Strategic Planning Coordinatorの西原理事より、IEEE Region 10 ExCom meetingにて発表・提案予定の資料について紹介があった。
Awards & Recognition Committee Chairの南理事より、Region 10およびMGAレベル各種Awardの紹介があった。
Technical Activities Coordinatorの福田理事より、2009年Technical Activitiesの報告があった。
以上
