2002年 第3回
IEEE Japan Council理事会議事録

日時：2002年12月16日（月） 16時30分〜18時00分

場所：NTT-AT会議室（大手町ファーストスクエアビル ９階）

出席者：

中原Chair、稲垣Vice Chair、小柳Secretary、堀Treasurer、土谷、水野（西澤理事代理）、 鈴木、大山（石井理事代理）、粟井、西、榑松、大野、森野、竹内各理事（順不同、敬称略）
池田次期Vice Chair、松島次期Secretary、瀬崎次期Treasurer
事務局、次期事務局

資料：

1. 2002年第2回理事会議事録の確認（審議）
2. 2003/2004年役員・理事・委員会メンバー（審議）
3. 2002年Japan Council活動報告（報告）
4. Long Range Strategy Committee議論のまとめ（報告）
5. 2002年決算予想および2003年予算案（報告／審議）
6. 2002年各支部活動報告（報告）
7. 次期執行部への引き継ぎ事項（報告）
8. IEEE Milestone候補テーマの件（報告）
9. その他

議事概要：
次期役員の出席を得て、参加者全員の自己紹介の後に議事に入った。

1. 2002年第２回議事録(案)が承認された。竹内理事より、本年のAnnual Electionの結果、2211票を獲得してRegion 10 Director-Electに当選したことが報告され、Japan Council の将来についても今後検討していくつもりである、との抱負が語られた。これに関連して、中原Chairより、まずJapan Councilのニックネームを「IEEE-JAPAN」として浸透させていくところからスタートしてはどうか、とのコメントがあった。

2. 2003/2004年理事会の構成メンバー案が提示された。各支部代表理事に関しては、現在未定の支部があるが、本年末までには決定する予定であること、また、理事候補として本部IEEE History Center Trustee委員の大野氏が抜けていたことが指摘され、大野氏を追加し、全員承認された。各委員会メンバーも指名どおりに承認された。

3. 小柳Secretaryより、2002年のJapan Council全体の活動報告が、榑松理事よりChapter Operations Committeeの活動報告がなされた。なお、Student Activities Committeeの報告は資料に基づき小柳Secretary より行われた。また、小柳Secretaryより、Sections Congress 2002に参加した際に、ボストン支部およびハワイ支部のChair から、日本の支部と協力してコンファレンスなどの開催を実現したい、とのプロポーズがあったことが報告された。

4. 稲垣Long Range Strategy Committee委員長より、これまでの当該委員会での議論のまとめが報告された。次期委員長は、池田次期Vice Chairが引き継ぎ、幹事は西原理事にお願いすることとした。

5. 堀Treasurerより、本年度決算予想の報告および2003年予算案が提案され、承認された。

6. 各支部代表より、本年の活動報告が行われた。

7. 小柳Secretaryより、次期執行部への引き継ぎ事項が報告された。

8. 大野理事（IEEE本部History Center Trustee委員）より、IEEE Milestoneの概要、日本におけるMilestone受賞歴（３件）、日本からの候補テーマについて報告がなされ、推薦候補を提案して欲しいとの発言がなされた。

9. その他、協賛依頼１件が承認された。

以上